CEO如何为公司建立欺诈侦测规划

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初级
本次在线研讨会将探讨如何建立必要机制以侦测欺诈行为,探讨如何实现权力制衡,并制定欺诈侦测计划。除此之外,我们还会探讨如何建立相应制度,检测三类职场常见欺诈行为,包括:挪用资产,不实陈述,和贿赂腐败。
课程
学习目标
适用人群
  • 了解工作场所的三大类欺诈:资产挪用,欺诈性的陈述,贿赂和腐败;在欺诈风险中,最大的陷阱和总法律顾问失误,是没有跟踪明显和当前的欺诈危险信号
  • 分析进行有效的欺诈风险评估手段,探讨如何为贵公司建立一个“欺诈侦测计划”
  • 分析20种无一失的方法来检测欺诈行为包括:缺少文件;过度的信贷备忘;核销的应收账款;偶然的员工股票销售或购买;无端拖延生产的证明文件;以及另外16种你需要知道的事情
  • 分析由一些公司法律总顾问创建的多重欺诈侦测计划,介绍并分析若干个诈骗犯罪案件,了解其如何通过法律总顾问的警示而被揭示

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中小企业的首席财务官,总顾问,首席运营官

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